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Pourquoi externaliser en tant qu’entreprise ?

• Vous recherchez le partenaire bancaire qui vous convient le mieux en termes de coûts, de services, de localisation, de compréhension et de préférences culturelles ?
• Vous souhaitez optimiser les chances de succès pour ouvrir un compte auprès d’une institution financière spécifique ?
• Vous voulez éviter le plus grand nombre possible de demandes inutiles de la part du service de compliance de l’institution financière ?
• Vous avez besoin d’aide pour établir un KYC correct sur l’histoire de votre entreprise et la justification des revenus et des bénéfices ?
• Vous souhaitez effectuer un contrôle préalable des informations que l’institution financière pourrait trouver sur votre entreprise afin de mieux anticiper ses attentes ?
• Vous avez besoin de conseils en matière de KYT, notamment en ce qui concerne l’origine des fonds d’ouverture de compte ?

Exemples de services spécifiques proposés

• Vérification préalable et conseils sur le profil de la société, ses administrateurs, ses bénéficiaires effectifs, etc… : que vous recherchiez des services sur place ou à distance, je peux vous aider à effectuer une vérification préalable avec vos propres instruments ou à me confier l’intégralité de la tâche en utilisant mes propres outils.
• Préparation de la documentation KYC et KYT pertinente, y compris SOW (source de la richesse) et SOF (source des fonds) : je développe et affine votre narratif afin qu’il soit accepté et accueilli par les partenaires financiers ciblés.
• Liaison et communication avec le service de compliance de la société financière : j’interagis chez vous avec leur service de compliance, afin d’accélérer le processus d’intégration.
• Assistance dans la préparation et l’exécution des demandes bancaires et de tous les documents connexes : je vous aide à gagner du temps et à naviguer dans les processus d’applications financières.
• Mise en relation, si nécessaire, avec des institutions bancaires, des family offices, des EAM ou des sociétés Fintech : je peux vous recommander les partenaires les plus appropriés pour vous, en tenant compte de vos besoins, de vos attentes, de l’activité prévue et de votre culture.
• Examen complet de la compliance du site web, intégrant la fonctionnalité, la facilité d’utilisation et la sécurité, entre autres : je peux vous aider à vous assurer que votre site web est conforme et commercial.
• Vous conseiller sur les partenaires techniques et les plates-formes appropriées : pour faciliter vos transactions en ligne.
• Conseils sur les crypto-monnaies et la monnaie numérique et introduction à des solutions de bonne foi pour l’investissement, les transactions et le négoce : je peux vous conseiller en vue de maximiser votre investissement, la fonctionnalité des transactions et les solutions de négociation qui répondent à vos besoins.