J’assiste les particuliers qui souhaitent établir des relations bancaires ou similaires et les accompagne dans le processus d’ouverture de compte. Si nécessaire, je peux fournir des recommandations sur des services bancaires, des partenaires EAM ou des services Fintech adaptés, en fonction de leurs souhaits et compatibles avec leur profil.
Pourquoi externaliser ?
Vous recherchez la banque la plus adaptée à vos besoins en termes de coûts, services, localisation et compréhension de vos besoins ?
Vous visez à optimiser les chances de succès dans l’ouverture d’un compte au sein d’une institution financière spécifique, d’un Family office, etc. ?
Vous souhaitez éviter autant que possible les demandes fastidieuses de la part du service de compliance de l’institution financière ?
Vous avez besoin d’assistance pour établir une histoire de KYC appropriée et expliquer comment vous avez constitué votre patrimoine ?
Vous souhaitez effectuer une vérification préalable des informations que l’institution financière pourrait trouver sur votre profil pour mieux anticiper les exigences de la banque ?
Vous avez besoin de conseils en relation avec le KYT, cela inclurait la justification et les explications des fonds initiaux d’ouverture de compte ?
Exemples de services spécifiques offerts
Vérifier au préalable l’historique du client sur les registres bancaires, via des outils spécialisés, les médias sociaux et d’autres sources Internet.
Préparation de la documentation KYC et KYT pertinente, y compris SOW (source de la richesse) et SOF (source des fonds) : je vous aide à construire une histoire appropriée sur votre profil en vue de son acceptation par l’institution financière souhaitée pour l’ouverture d’un compte.
Liaison et communication avec le service de compliance des institutions financières : j’interagis en votre nom avec le service de compliance de l’institution financière afin de faciliter et d’accélérer le processus d’ouverture de compte.
Assistance dans la préparation et l’achèvement des demandes bancaires et de tous les documents connexes : je vous aide à gagner du temps et à faciliter le processus.
Introduction, si nécessaire, auprès d’institutions bancaires, d’EAM ou de sociétés Fintech appropriées : je peux vous recommander les partenaires les plus adaptés, compte tenu de vos besoins, de vos attentes, de l’activité prévue et de votre culture.
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